Шановні акціонери ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»

30 Января 2012
Posted in Гостиница

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома результати позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 19.01.2012 року.

▼ Питання № 1 порядку денного Зборів «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».
Результати голосування:
«За»  9 919 615 голосів. Що становить 99,81 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 182 голосів. Що становить 0,002 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 220 голосів. Що становить 0,002 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 17 984 голосів. Що становить 0,18 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято:
- Передати зберігачу повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору зі зберігачем на передачу повноважень лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі:

• Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
• Член Лічильної комісії – Олійник Георгій Юрійович,
• Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна.

- Обрати Головою Зборів – Косогова Юрія Миколайовича.
- Обрати Секретарем Зборів – Бородинець Олену Вікторівну.
- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

• Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
• Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
• Збори провести протягом 3 годин.
• Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
• Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

▼ Питання № 2 порядку денного Зборів «Про відкликання членів Правління Товариства».

Результати голосування:
«За» 9 883 673 голосів. Що становить 99,45 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 36 184 голосів. Що становить 0,36 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 1166 голосів. Що становить 0,01 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 16 978 голосів. Що становить 0,17 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Відкликати Правління Товариства в повному складі.

▼ Питання №3 порядку денного Зборів «Про обрання особового складу Правління Товариства».

Результати голосування щодо  кандидатури Товстико В.В.:
«За» 9 892 501 голосів.
Результати голосування щодо  кандидатури Копилов В.В.:
«За» 9 890 994 голосів.
Результати голосування щодо  кандидатури Мигович П.М.:
«За» 9 903 633 голосів.

Рішення прийнято.
Обрано наступний особовий склад Правління (Голову та членів Правління) Товариства:
Голова Правління – Товстико Валерій Володимирович;
Член Правління – Копилов Валерій Володимирович;
Член Правління – Мигович Павло Михайлович.

▼ Питання № 4 порядку денного Зборів «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування:
«За» 9 894 829 голосів. Що становить 99,57 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 40 голосів. Що становить 0,0004 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 27 770 голосів. Що становить 0,28 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 15 362 голосів. Що становить 0,15 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

▼ Питання №5 порядку денного Зборів «Про обрання особового складу Наглядової ради  Товариства».

Результати голосування щодо  кандидатури Копилов Д.В.:
«За» 9 897 311 голосів.
Результати голосування щодо  кандидатури ПАТ ІК «ІНЕКО» в особі Євтушенка Ігоря Костянтиновича:
«За» 9 898 467 голосів.
Результати голосування щодо  кандидатури Бородинець О.В.:
«За» 9 897 326 голосів.

Рішення прийнято.
Обрано наступний особовий склад (членів) Наглядової ради Товариства:
Член Наглядової ради – Копилов Денис Валерійович;
Член Наглядової ради – Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» в особі Євтушенка Ігоря Костянтиновича;
Член Наглядової ради – Бородинець Олена Вікторівна.

▼ Питання № 6 порядку денного Зборів «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства».

Результати голосування:
«За» 9 889 816 голосів. Що становить 99,52 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 6 681 голосів. Що становить 0,07 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 27 342 голосів. Що становить 0,28 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 14 162 голосів. Що становить 0,14 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

▼ Питання № 7 порядку денного Зборів «Про обрання особового складу Ревізійної комісії  Товариства».

Результати голосування щодо кандидатури ТОВ ІГ «ІНЕКО» в особі Людкевича Станіслава Генріховича:
«За» 9 895 824 голосів.
Результати голосування щодо  кандидатури ВАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі Ахрамович Світлани Григорівни:
«За» 9 881 915 голосів.
Результати голосування щодо  кандидатури Сипко Н.Л.:
«За» 9 918 345 голосів.

Рішення прийнято.
Обрано наступний особовий склад (членів) Ревізійної комісії Товариства:
Член Ревізійної комісії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «ІНЕКО» в особі Людкевича Станіслава Генріховича;
Член Ревізійної комісії – Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі Ахрамович Світлани Григорівни;
Член Ревізійної комісії – Сипко Наталя Леонідівна.

▼ Питання № 8порядку денного «Про  внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції».

Результати голосування:
«За» 9 907 850 голосів. Що становить 99,7 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 9 128 голосів. Що становить 0,09 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 1 000 голосів. Що становить 0,01 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 20 023 голосів. Що становить 0,2 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут у новій редакції. Доручити Правлінню Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту.

▼ Питання № 9 порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства в нових редакціях:
«Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;
« Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;
« Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;
« Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;
« Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».

Результати голосування:
«За» 9 903 718 голосів. Що становить 99,66 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 15 627 голосів. Що становить 0,16 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 5 220 голосів. Що становить 0,05 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 13 436 голосів. Що становить 0,14 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити внутрішні положення Товариства в нових редакціях, а саме:
«Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;
« Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;
«Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;
«Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»;
«Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».
Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у нових редакціях.

▼ Питання № 10порядку денного «Про  затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (в тому числі з Головою Правління Товариства), обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління».

Результати голосування:
«За» 9 905 170 голосів. Що становить 99,67 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 15 627 голосів. Що становить 0,16 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 3 680 голосів. Що становить 0,04 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 13 524 голосів. Що становить 0,14 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (в тому числі з Головою Правління Товариства). Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання договорів з Головою та членами Правління.

▼ Питання № 11 порядку денного «Про  затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в тому числі з Головою  Наглядової ради Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Результати голосування:
«За» 9 905 170 голосів. Що становить 99,67 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 15 627 голосів. Що становить 0,16 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 3 680 голосів. Що становить 0,04 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 13 524 голосів. Що становить 0,14 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в тому числі з Головою Наглядової ради Товариства). Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

▼ Питання 12 порядку денного «Про  затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (в тому числі з Головою  Ревізійної комісії Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів Ревізійної комісії».

Результати голосування:
«За» 9 901 832 голосів. Що становить 99,64 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 15 627 голосів. Що становить 0,16 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 3 910 голосів. Що становить 0,04 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 16 632 голосів. Що становить 0,17 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Затвердити умови договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (в тому числі з Головою Ревізійної  Товариства). Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

▼ Питання 13 порядку денного «Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)».

Результати голосування:
«За» 9 875 950 голосів. Що становить 99,38 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 40 631 голосів. Що становить 0,41 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 4 216 голосів. Що становить 0,04 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 17 204  голосів. Що становить 0,17 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Попередньо схвалити значні правочини, щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видача інших боргових зобов’язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави, тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000, 00 (сто мільйонів) грн. Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства.

▼ Питання 14 порядку денного «Обрання уповноваженого представника акціонерів для участі у розгляді справи про банкрутство Товариства».

Результати голосування:
«За» 9 908 656 голосів. Що становить 99,7 % голосів присутніх учасників зборів;
«Проти» 5 588 голосів. Що становить 0,06 % голосів присутніх учасників зборів;
«Утримався» 5 448 голосів. Що становить 0,05 % голосів присутніх учасників зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0 % голосів присутніх учасників зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 18 309  голосів. Що становить 0,18 % голосів присутніх учасників зборів.

Рішення прийнято.
Обрати уповноваженим представником акціонерів для участі у розгляді справи про банкрутство Товариства юридичну особу Відкрите акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі уповноваженого представника.